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善食股份:第七届董事会第什叁次会决定公报

日期:2019-06-10作者:locoy

  证券代码:000796 证券信称:善食股份 公报编号:2014-021

  善食集儿子团弄股份拥有限公司

  第七届董事会第什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏。

  善食集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第什叁次会于

  2014 年 4 月 11 日在公司会室召开,会由董事长何家福先生掌管。会畅通牒

  于 2014 年 4 月 1 日以电儿子邮件及电话方法畅通牒即席董事。会应到董事 7 人,

  亲己列席 7 人,付托人家列席 0 人,列席 0 人,公司监事及初级办人员列席了

  会。会适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  会审议并经度过了以下事项:

  1、2013 年年度报告及摘要

  会以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《2013 年年度报告及摘

  要》并提提交 2013 年年度股东方父亲会审议。

  公司 2013 年度报告全文详见巨万风潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2013 年度报

  告摘要详见 www.cninfo.com.cn 本公司往昔日公报(公报编号 2014-022)。

  2、2013 年董事会工干报告

  会以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《2013 年董事会工干报

  告》 公司董事会赞同将董事会工干报告提提交 2013 年年度股东方父亲会审议,公司董

  。

  事会报告详见 2013 年度报告全文详见第四节 www.cninfo.com.cn。

  3、2013 年盈利分派预案

  会以 7 票赞同, 票顶持, 票丢权,

  0 0 审议经度过了 2013 年盈利分派预案》

  《 ;

  2013 年度,公司完成净盈利 6464.77 万元,归属于上市公司股东方的净盈利

  为 4627.46 万元,微少半股东方损更加 1837.31 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,公司

  本钱公积金 33450.13 万元。本报告期因公司不分派盈利科目依然为负, 《公

  根据

  司章程》中关于分红的绳墨,公司 2013 年度拟不竭止盈利分派,也不竭止本钱

  公积金转增股本。公司 2013 年度完成的净盈利用于补养偿先前年度载余。该议案

  尚需提提交 2013 年年度股东方父亲会审议。

  4、2013 年度外面部把持己我评价报告

  会以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《2013 年度外面部把持己

  我评价报告》;

  公司外面部把持己我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn往昔日公报。