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思臻高科:董事会决定公报

日期:2019-02-08作者:[db:作者]

  证券代码:000676 股票信称:思臻高科 编号:2014—18

  河南思臻高科技股份拥有限公司董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。壹、董事会会召开情景1、公司第六届第什六次董事会于 2014 年 5 月 26 日以畅通信方法畅通牒所拥有董事。2、2014 年 6 月 3 日,公司董事会第六届第什六次会在郑州以即兴场会方法召开。3、公司董事会应到 5 人,还愿列席 5 人。4、会由董事长澳门新葡京先生掌管。所拥有董事列席本次会。5、会召开以次适宜《公司法》、《公司章程》的相干规则,会所干决定合法拥有效。二、董事会会审议情景

  会讨论并审议以下议案:

  1、审议了《关于聘用公司尽经纪的议案》;

  经公司提名委员会提名,聘用娄震旦先生为公司尽经纪,任期到本届董事会服满止。公司董事长澳门新葡京先生不又担负公司尽经纪壹职。

  根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公司办绳墨》和公司《章程》及《孤立董事工干制度》的拥关于规则,公司孤立董事就该事项发表发出产孤立意见如次:

  赞同聘用娄震旦先生为公司尽经纪。董事会的同意以次合法拥有效,适宜《公司法》、《上市公司办绳墨》,《公司章程》等规则。

  根据娄震旦先生的信历,其具拥有实行天职所必须的阅世和专业知,拥拥有厚墩墩的经纪办工干阅历,具拥有良好的事业操守和团弄体操守。不发皓拥有《公司法》第壹佰四什七条规则之境地,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,也不存放在其他不得担负上市公司初级办人员之境地,不被中国证监会决定为市场禁入者。供职阅世适宜《公司法》、《上市公司办绳墨》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》和《公司章程》等拥关于规则。

  经了松,娄震旦先生的教养育背景、工干阅历和体情景却以胜于任所聘岗位的天职要寻求,上述聘用有益于公司的展开。

  表决结实:五票赞同,洞票顶持,洞票丢权,经度过。2、审议了《关于公司人事任避免的议案》;

  鉴于消费经纪展开需寻求,田海玉先生不又担负公司运营尽监职政。

  表决结实:五票赞同,洞票顶持,洞票丢权,经度过。特此公报后附娄震旦先生信历:

  河南思臻高科技股份拥有限公司

  董事会

  2014年6月4日

  信 历

  娄震旦先生,香港人。1996 年逝业于香港理工父亲学工程物理学士;2002 年逝业于香港理工父亲学物理进修硕士切磋生。