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武商集儿子团弄董事会.pdf 4页

日期:2019-02-11作者:[db:作者]

  证券代码:000501 证券信称:鄂武商A 公报编号:2007-043

  武汉武商集儿子团弄股份拥有限公司

  第五届壹次董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、

  完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  武汉武商集儿子团弄股份拥有限公司第五届壹次董事会于2007年12

  月 7 日收回畅通牒,2007 年 12 月 17 日在武汉广场 47 层 4714 会

  议室召开,会由董事长刘江超先生掌管,会应到董事11名,

  实到董事 11 名。本次董事集儿子适宜《公司法》和《公司章程》的

  拥关于规则,公司5 名监事列席了会。会采取举顺手开票表决方

  式,审议并全票经度过了如次议案:

  壹、 关于推选董事长、副董事长的议案

  推选刘江超董事担负公司董事长,王纯董事担负公司副董事

  长,任期叁年。

  二、 关于聘用尽经纪、副尽经纪的议案

  聘用刘聪公主为公司尽经纪,聘章洁勇、张秀英、黄俊、郑

  嘉兴、王沅、王斌、郑海任公司副尽经纪,任期叁年。

  叁、 关于聘用董事会秘书、证券事政代表的议案

  聘用万到来红公主为公司董事会秘书,李轩公主为公司证券事

  政代表,任期叁年。

  四、 关于推选董事会叁个委员会结合材员的议案

  1、战微决策委员会

  招集儿子人:刘江超

  成 员:刘聪、郝健、罗铭、田玲、魏劲松

  2、审计委员会

  招集儿子人:喻景忠

  成 员:叶栩彪、刘莉、章杰勇、袁向东方

  3、人工对比度信噪比

  招集儿子人:王纯

  成 员:万到来红、澳门新葡京、殷柏高

  武汉武商集儿子团弄股份拥有限公司

  董 事 会

  二OO七年什杏月如月什七日

  附:信历

  刘江超:男,51 岁,中共党员,父亲学,经济学学士。历任

  武汉市壹商局财会处副处长、信息切磋所所长、武汉市商委企

  管到处长、武汉市佰货发行公司尽经纪、武汉商展开股份拥有限

  公司副尽经纪、武汉世界贸善父亲厦拥有限公司董事长、书记、尽经

  理、武商集儿子团弄副董事长、尽经纪、党委书记,即兴任武商集儿子团弄董事

  长、党委书记。

  2007年5月任武汉商联(集儿子团弄)股份拥有限公司副尽经纪,不

  持拥有本公司股份,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证